最新外貿公司董事會職責範文

　　董事會職責是負責召集股東會，並向股東會報告工作;下面,小編給大家介紹一下關於董事會職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

　　董事會職責1

　　***一***負責召集股東大會，並向大會報告工作;

　　***二***執行股東大會的決議;

　　***三***決定公司的經營計劃和投資方案;

　　***四***制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　***五***制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　***六***制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

　　***七***擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合併、分立和解散方案;

　　***八***決定公司內部管理機構的設定;

　　***九***聘任或者解聘公司總經理、董事會祕書;根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高階管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項;

　　***十***制訂公司的基本管理制度;

　　***十一***管理公司資訊披露事項;

　　***十二***公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

　　董事會職責2

　　***1***負責召集股東會，並向股東會報告工作;

　　***2***執行股東會的決議;

　　***3***決定公司的經營計劃和投資方案.

　　***4***制定公司年度財務預、決算方案;

　　***5***制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案;

　　***6***制定公司增加或減少註冊資本的方案;

　　***7***擬定公司分立、合併、變更公司形式、解散及設立子公司等方案;

　　***8***決定公司內部管理機構的設定;

　　***9***聘任和解聘公司經理。根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項;

　　***10***制定公司的基本管理制度。

　　董事會職責3

　　1、決定召開股東大會並向股東大會報告工作;

　　2、執行股東大會決議;

　　3、審定公司發展規劃和經營方針，批准公司的機構設定;

　　4、審議公司年度財務預、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案;

　　5、制定公司培養股本、擴大股份認購範圍，以及公司股票交易方式的方案;

　　6、制定公司債務政策及改造公司債券方案;

　　7、決定公司重要財產的抵押、出租、發包和轉讓;

　　8、制定公司分立、合併、終止的方案;

　　9、任免公司高階管理人員，並決定其報酬和支付方法;

　　10、制定公司章程修改方案;

　　11、審批公司的行政、財務、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規定。

　　12、聘請公司的名譽董事及顧問。

　　13、其他應由董事會決定的重大事項。

　　董事會職責4

　　1、負責召集股東會;執行股東會決議並向股東會報告工作;

　　2、決定公司的生產經營計劃和投資方案;

　　3、決定公司內部管理機構的設定;

　　4、批准公司的基本管理制度;

　　5、聽取總經理的工作報告並作出決議;

　　6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或減少註冊資本、分立、合併、終止和清算等重大事項提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，並決定其獎懲。

　　二、議事規則

　　1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應於會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

　　2、經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經理建議，應召開臨時董事會。

　　董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。

　　3、董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少註冊資本、發行債券，公司分立、合併、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。

　　4、董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決;

　　5、董事會討論有關董事事項時，該董事應迴避。

　　6、董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委託其他董事或指定代表人代為出席，委託書中應闡明授權範圍。

　　7、董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。

　　8、董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,

　　董事會職責5

　　1、主持、召開公司重大會議以及公司年度、季度總結與表彰會議;接待重要客戶來訪;負責會議決策的貫徹落實。

　　2、組織討論和決定公司的發展規劃、經營策略、工作計劃以及日常經營工作中的重大事項。

　　3、決定總經理及其他高階管理人員的聘用和免職，並及時備案。

　　4、決定公司高層管理人員的報酬、待遇和支付方式並及時備案。

　　5、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表、檔案、資料。

　　6、簽署對外上報、印發的各種重要報表、檔案、資料;簽署公司重要合同協議。

　　7、指導公司的決策實施以及重大業務活動。

　　8、董事長不能履行職責時，可授權總經理代理。