董事大會會議紀要格式

　　董事會會議紀要怎麼寫?董事會是公司治理的核心,董事會會議是董事會發揮其職能的重要途徑。本文是小編為大家整理的董事會的會議記錄範文，僅供參考。

　　一

　　召開方式： 現場方式

　　召開時間： 201*年*月*日上午9:00

　　會議地點：

　　出席會議董事：

　　缺席會議董事：

　　列席人員： 主持人：

　　記錄人：

　　議 案：

　　一、 關於聘任高階管理人員的議案;

　　二、關於審議《**********有限公司章程》的議案;

　　三、關於審議《**********有限公司董事會議事規則》的議案;

　　四、關於審議《***********有限公司機構設定方案》的議案。

　　議案審議情況：

　　議案一：

　　議案二：

　　議案三：

　　議案四：

　　議案表決結果：

　　與會董事簽字：

　　記錄人簽字：

　　二

　　時 間：【】年【】月【】日

　　地 點：公司會議室

　　參加人員：董事，公司高階管理人員等列席 主 持：【】;

　　記 錄：【】

　　一、【】宣佈【】股份有限公司董事會開始，並介紹參加會議人員。

　　參加會議的董事5名，高階管理人員等列席會議。

　　二、大會審議議案及審議結果。

　　***一***審議《關於【】的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

　　***二***審議《關於修改公司章程的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

　　***三***審議《關於召開股東大會的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

　　三、【】宣讀董事會決議。

　　四、全體董事通過上述決議並簽署本次董事會決議及會議記錄。

　　五、【】宣佈【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

　　參加會議的董事簽字：

　　記錄人***簽字***：

　　【】公司

　　年 月 日

　　三

　　時間：2007年11月5日上午9：00

　　地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

　　議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;

　　2、討論通過公司利潤分配建議方案。

　　主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

　　出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

　　關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

　　張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事***同時接受趙雲董事的委託代其行使

　　表決權***

　　應到會董事人數：5

　　實際到會董事人數：4

　　其中：親自到會董事4人;委託其他董事出席的董事1人

　　列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理

　　諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席

　　金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監

　　記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

　　曹操董事長：尊敬的劉備董事、關羽董事、張飛董事、趙雲董事，尊敬的司馬懿總經理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

　　劉備副董事長：收到。

　　關羽董事：收到。

　　張飛董事：本人收到。趙雲董事告知本人也收到。

　　曹：本次董事會會議應到董事5名，實到董事4名，其中趙雲董事委託張飛董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生、公司監事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

　　司馬：---------------------------------------。

　　曹：下面請各位董事發表意見。

　　劉：----------------------。

　　關：----------------------。

　　張：----------------------。趙雲董事同意我的意見。

　　曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關於公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

　　金：-------------------------------

　　曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

　　劉：----------------------。

　　關：----------------------。

　　張：----------------------。趙雲董事同意我的意見。

　　曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

　　***眾董事填寫選票***

　　曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。

　　***孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票***

　　曹：請諸葛亮先生唱票。

　　諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權1票;第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權0票;

　　曹：現在宣佈表決結果：-------------------

　　曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

　　***孫小喬女士草擬董事會決議草案***

　　曹：現在宣佈董事會決議草案：----------------

　　曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

　　***3名董事舉手***

　　張***宣告***：我同時代表趙雲董事舉手。

　　曹：反對的請舉手。

　　***無人舉手***

　　曹：棄權的請舉手。

　　***1人舉手***

　　曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

　　曹：請問各位董事還有什麼意見?

　　眾董事：無意見。

　　曹：請問各位列席人員還有什麼意見?

　　司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

　　其他列席人員：無意見。

　　曹：好，請孫大喬女士將董事會決議列印成文。

　　***孫大喬女士列印董事會決議***

　　曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

　　***眾董事簽字***

　　曹：請孫大喬女士會後將董事會決議影印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。

　　出席董事簽字：

　　曹操 劉備 關羽 張飛 趙雲***張飛代***

　　列席人員簽字：

　　司馬懿 諸葛亮 金人慶

　　記錄人： 孫大喬

　　xx年x月x日