股東變更會議紀要

　　股東是公司存在的基礎，是公司的核心要素;沒有股東，就不可能有公司。下文是，歡迎閱讀!

　　一

　　會議時間：xxx年xx月xx日

　　會議地點：xxxxx***公司會議室***

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知時間、方式：20XX年12月01日，電話方式

　　參加會議人員：

　　全體股東：XXX

　　會議議題：協商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機構變更、章程制定事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持。經與會股東協商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司股東XXX將所持有公司7%股權出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉讓給股東XXX。

　　二、同意公司股東XXX將所持有公司17%股權出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉讓給股東XXX。股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

　　1、股東XXX，認繳註冊資本196.84萬元人民幣，佔註冊資本38%;實繳註冊資本196.84萬元人民幣。

　　2、股東XXX，認繳註冊資本181.30萬元人民幣，佔註冊資本35%;實繳註冊資本181.3萬元人民幣。

　　2、股東XXX，認繳註冊資本139.86萬元人民幣，佔註冊資本27%;實繳註冊資本139.86萬元人民幣。

　　三、同意公司經營範圍變更為：“公司經營範圍：合金鋁生產銷售，生產性廢鋁回收。***不含報廢汽車及醫療廢棄物和危險廢棄物的回收***。”***以上經營範圍涉及許可經營專案的應在取得有關部門的許可後方可經營***

　　四、公司由設董事會變更為不設董事會。

　　五、公司執行董事***法定代表人***、監事、總經理的任免決定：

　　同意免去XXX董事職務;免去XXX董事長職務，重新選舉XXX擔任公司執行董事***法定代表人***職務，任期三年;免去XXX監事職務，重新選舉XXX擔任公司監事職務;免去XXX總經理職務，重新聘任XXX擔任公司總經理職務，任期三年。

　　六、同意20XX年12月15日製定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　20XX年12月15日

　　二

　　一、時間：201年月日

　　二、地點：

　　三、出席會議股東：

　　四、主持人：

　　五、會議內容：變更公司註冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定於20XX年月日在本公司會議室召開股東會，已於本次會議前15日書面***電話***通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司註冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20XX年月日

　　三

　　廣西賓源生態肥料有限公司於20XX年3月6日，在武宣縣武宣鎮城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

　　到會股東有XXX，應到4人，實到4人，無棄權人員。人數符合《公司法》有關要求。

　　會議主持：由執行董事XXX主持。

　　一、議定事項：

　　會議討論和審議了關於公司變更股東、股權、監事的報告，並作出如下決議：

　　1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“XXX”變更為“XXX”，XXX退出股東會，XXX加入公司股東會。

　　2、同意XXX將其擁有公司人民幣1000萬元的股權***佔註冊資本100%***中的人民幣1000萬元***佔註冊資本100%***轉讓給XXX。

　　3、同意免去XXX法人代表的職務，同意選舉XXX為公司的法人代表。

　　4、一致通過修改後的公司章程。

　　5、股東會會議的表決結果：持贊同意見股東所代表的出資比例，佔出資總數的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數，佔全體股東出資總數的0%。符合《公司法》及公司章程的規定。

　　參加會議股東人員簽字：

　　廣西賓源生態肥料有限公司

　　20XX年3月6日